证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2023-015
甘肃皇台酒业股份有限公司
(相关资料图)
2022年度业绩预告修正公告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）所处行业基本情况
白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。
从白酒行业产业链上下游来看，白酒行业上游包括生产白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属于产业链上游；白酒行业中游主要是指白酒生产企业，目前来看，我国白酒大致可分为浓香型、酱香型、清香型以及其他香型等多个品种；白酒行业下游则是白酒的消费市场，我国白酒主要以直销或经销的形式通过各种渠道销售至大众消费者手中。
（2）所属行业发展情况
市场竞争格局方面，浓香型白酒生产周期短、产量大、品牌多，风格特点在白酒消费者中有较高接受度，因而占据了最大的市场规模，占比超过50%，保持市场主导地位；酱香、清香及其他香型白酒具有各自的消费群体和市场。
从需求端来看，随着我国居民收入水平的持续提升，酒类消费的主导力量逐步从政务消费向商务消费、大众消费转型；同时，由于白酒消费的社交属性，“少喝酒，喝好酒”的消费理念深入人心，白酒行业产量总体上呈现下降趋势，但消费者对于健康的高端、次高端白酒的需求仍然保持旺盛。
从产业结构来看，近几年以茅台、五粮液为代表的全国性知名酒企业绩的快速增长都在一定程度上显示出中国白酒市场日益明晰的集中化趋势。全国性知名酒企与区域知名酒企更借助高端产品在白酒市场越发强势的地位，不断在各省市“攻城略地”，挤占区域酒企的生存空间。随着白酒规模以上企业的数量进一步下降，生产的准入门槛必然会随之提升，这将对白酒行业生产技术、质量安全、标准化体系、诚信体系、溯源体系等各方面提出更高、更严格的标准要求，有力推动白酒行业落后产能淘汰机制，促进白酒行业的产业升级和结构调整。
（3）公司主要业务、主要产品
公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售、葡萄酒酿造与销售、酿酒葡萄种植。
公司白酒产业拥有“皇台”和“凉州皇台”两大品牌，目前拥有“窖底原浆”、“皇台经典”、“皇台六鼎”、“皇台宾” 等系列产品。已形成“皇台经典”系列为高端，“窖底原浆”系列为主线，“皇台六鼎”系列、“皇台宾”系列为辅线，“皇台禧酒”、“醉凉州”、“龙马本色”、“老皇台”、“禧酒”、“皇台小酒”为补充的产品构架，产品价格已覆盖高、中、低端消费群。
公司“凉州”品牌葡萄酒产业拥有“凉州生态手选”和“凉州生态臻选”两大系列。凉州生态手选系列产品包括“凉州生态手选梅特林”、“凉州生态手选黑比诺”、“凉州生态手选梅尔诺”、“凉州生态手选贵人香”；凉州生态臻选系列产品包括“凉州生态臻选梅特林”、“凉州生态臻选黑比诺”、“凉州生态臻选梅尔诺”、“凉州生态臻选赤霞珠”。辅助性产品包括“凉州生态梅特林2018木箱”、“凉州生态黑比诺2018木箱”等产品。已形成“凉州生态手选”系列为主线，“凉州生态臻选”系列为辅线，“凉州生态2018”为补充的产品构架，产品价格已覆盖高、中、低端消费群。
另外，公司拥有5000亩位于河西走廊东部地区的种植基地，是中国最佳的优质酿酒葡萄和葡萄生态区之一，遵从“种中国最好的葡萄、酿西部凉州风韵”的发展目标，自种自酿，酒体品质达到国际标准。
报告期内，公司一直从事白酒、葡萄酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。
本公司主要产品情况如下图所示：
1）白酒产品
2）葡萄酒产品
（4）公司市场地位
白酒行业属于完全竞争性行业，行业的市场化程度高、市场竞争激烈，行业调整不断深化。从全国市场来看，企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品质量、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场，企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。
1994年，凉州皇台酒与国酒茅台同登第二届巴拿马国际金奖台，荣获“南有茅台，北有皇台”盛誉，公司先后被列入国家大型一档工业生产企业、中国白酒工业100强企业，荣获全国轻工业优秀企业、全国质量诚信优秀企业、甘肃省大型骨干企业、甘肃省产品质量用户满意企业、甘肃省优秀企业、省级重合同守信用企业、省级放心酒工程示范企业及示范店等称号。
公司将“皇台”品牌白酒双线定位为“区域性白酒强牌”、“中国白酒文化名牌”，实行“区域突破，引领甘肃，辐射西北”的区域性品牌市场战略。同时将“凉州”品牌葡萄酒定位为全国性的“中国红酒强势品牌”，努力打造中国最好的葡萄园，酿造具有西部风韵特质的葡萄酒。“凉州葡萄酒”的销售将以江浙为中心，向福建、广州、深圳、北京等一线城市辐射、渗透，进而实现本土葡萄酒市场的繁荣兴盛。
2019年以来，公司主要产品在国内外行业大赛上屡获殊荣：
白酒领域：2019年9月19日，在第20届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛上，“窖底原浆12”荣获金奖，“窖底原浆18”荣获银奖；2020年6月16日，在第十五届中国国际酒业博览会上，“窖底原浆18”荣获中国酒行业酒类新品最高奖项一一“青酌奖”；2020年11月9日，在第21届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛上，“金六鼎”、“银六鼎”双双荣获银奖；2021年4月9日，在第十六届中国国际酒业博览会上，“金六鼎”荣获2020年度中国酒行业酒类新品最高奖项一一“青酌奖”，这是公司新品连续两届获得该项大奖；2021年5月15日，在2021第二届甘肃品牌论坛会上，“窖底原浆18”荣获2021年甘肃好品牌“最具影响力产品品牌”荣誉称号；2021年7月20日，在“西北五省（区）第九届酒类质量品评交流会”上，“窖底原浆18”和“金六鼎”分别荣获优质产品奖和优秀产品奖；2021年7月23日，“金六鼎”荣获2021中国白酒挑战赛金奖，“金六鼎”数次荣获大奖，成为甘肃省内白酒引领市场的标榜产品之一；2021年10月21日-23日，在2021国际酒类（中国）大奖赛上，“窖底原浆16”荣获2021国际酒类大奖赛银奖。
2022年7月，在第十七届中国国际酒业博览会配套活动一一2021年度“青酌奖”酒类新品评选颁奖盛典上，皇台酒业42度皇台·迎宾酒凭借精美的包装、优异的品质，从191个参评产品中脱颖而出，荣获2021年度中国白酒类新品最高荣誉“青酌奖”，这是皇台酒连续三届第三次荣获此殊荣；同月，在2022比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛上，皇台宾系列再次荣获1金3银的骄人成绩。
葡萄酒领域：2020年7月20日，在第十一届（2020）亚洲葡萄酒质量大赛上，公司生产的“凉州生态手选黑比诺干红”荣获金奖，“凉州生态手选梅尔诺干红”和“凉州生态手选赤霞珠干红”均荣获银奖；2020年12月6日，在2020国际领袖产区葡萄酒/烈酒质量大赛（ILA）上，“凉州生态手选赤霞珠干红”荣获金奖，“凉州生态手选黑比诺干红”和“凉州生态手选梅尔诺干红” 均荣获银奖；2021年5月19日，在国际知名葡萄酒大赛IWSC国际葡萄酒及烈酒大奖赛上，“凉州生态手选贵人香干白”、“凉州生态手选赤霞珠干红”、“凉州生态手选梅尔诺干红”、“凉州生态手选黑比诺干红”均荣获铜奖；2021年7月1日，在第28届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛上，“凉州生态手选黑比诺干红”荣获银奖；2021年9月17日，在第十二届亚洲葡萄酒质量大赛上，“凉州生态手选赤霞珠干红”、“凉州生态手选梅特林干红”和“凉州生态手选黑比诺干红”荣获三枚银奖。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于公司股票被实施退市风险警示的事项
具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-026）。
2、关于变更公司总经理及聘任高级管理人员的事项
具体内容详见公司于2022年1月15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。
法定代表人：代继陈
2023年4月28日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2023-024
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2022年1月1日-2022年12月31日
（二）前次业绩预告情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）披露了《2022年度业绩预告》，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润区间为580万元–750万元，扣除非经常性损益后的净利润区间为500万元–650万元，基本每股收益区间为0.03元/股–0.04元/股，营业收入区间为13,500万元–15,500万元，扣除后营业收入区间为13,320万元–15,320万元，归属于上市公司股东的所有者权益区间为13,190万元–13,360万元。
（三）修正后的业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告修正的相关数据已经会计师事务所审计。公司已就业绩预告修正的有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在分歧。
三、业绩修正原因说明
随着2022年年度报告审计工作的推进，公司对部分业务活动的会计处理判断与前期预告时产生差异，在与年报审计会计师事务所深入沟通非经常性损益的计算标准后，基于谨慎性原则，公司对2022年度非经常性损益金额进行了调整。因此，对公司之前披露的2022年度业绩预告中的相关财务指标进行修正。
四、风险提示
公司因2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司股票自2022年4月29日起被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》9.3.7条的规定，上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向深交所申请对撤销退市风险警示。
根据大华会计师事务所（普通特殊合伙）于2023年4月27日出具的公司《2022年度审计报告》（大华审字[2023]001809号），公司2022年度不存在《股票上市规则》第9.3.11条的任一情形，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司符合撤销股票退市风险警示的条件。
公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤销股票 退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确 定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据已经会计师事务所审计，具体财务数据请查询与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司2022年年度报告。
2、公司就本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2023-013
甘肃皇台酒业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事马江河先生以及独立董事章靖忠先生、刘志军女士以通讯表决方式出席会议），参与表决董事9人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过《〈2022年年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润7,356,109.38元，2022年末合并报表未分配利润为-602,546,907.55元；2022年度母公司实现净利润15,150,745.30元，2022年末母公司未分配利润为-506,347,615.77元。
公司2022年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，不具备利润分配条件。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《独立董事2022年度述职报告》
（下转B2026版）
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